Visão Geral+
Num ambiente regulatório global cada vez mais rigoroso, a integridade corporativa não é opcional. A nossa prática de Compliance & AML é desenhada para blindar instituições contra riscos de corrupção, lavagem de dinheiro e sanções.
Conduzimos investigações internas discretas e cirúrgicas para detetar irregularidades antes que se tornem crises públicas. Desenhamos programas de conformidade que não apenas cumprem a lei, mas criam uma cultura de ética.
A nossa equipa combina advogados, auditores forenses e especialistas em inteligência corporativa para oferecer uma defesa robusta.
Defesa & Prevenção
Programas de Compliance & AML
Desenvolvimento e implementação de manuais, códigos de conduta e sistemas de whistleblowing adaptados à lei angolana e normas internacionais (FCPA, UK Bribery Act).
Investigações Internas Corporativas
Averiguação confidencial de denúncias de fraude, assédio ou corrupção, com preservação de prova e relatórios para conselhos de administração.
Due Diligence de Terceiros (KYC/KYP)
Verificação profunda de fornecedores e parceiros para mitigar riscos de contágio reputacional.
Experiência+
Experiência em Destaque
Dossier AML de origem de fundos para resposta bancária
Compliance, AML & Investigações Internas
Organização de evidência e elaboração de narrativa técnica para resposta a exigências de compliance bancário relativas a origem de fundos e fluxos financeiros.
Entrada de investimento com estruturação societária, CRIP e visto de residência
Entrada de Investimento & Acesso ao Mercado
Market entry com estrutura societária, registo de investimento privado (CRIP) e coordenação documental para residência, com disciplina de compliance e cambial.
Due diligence sancionatória e export controls contratuais
Sanções, Controlos de Exportação & Risco Reputacional
Avaliação de risco sancionatório e desenho de mitigação contratual e governance para operações internacionais com cadeias de fornecimento sensíveis ligadas a recursos naturais.
Num ambiente regulatório global cada vez mais rigoroso, a integridade corporativa não é opcional. A nossa prática de Compliance & AML é desenhada para blindar instituições contra riscos de corrupção, lavagem de dinheiro e sanções.
Conduzimos investigações internas discretas e cirúrgicas para detetar irregularidades antes que se tornem crises públicas. Desenhamos programas de conformidade que não apenas cumprem a lei, mas criam uma cultura de ética.
A nossa equipa combina advogados, auditores forenses e especialistas em inteligência corporativa para oferecer uma defesa robusta.
Defesa & Prevenção
Programas de Compliance & AML
Desenvolvimento e implementação de manuais, códigos de conduta e sistemas de whistleblowing adaptados à lei angolana e normas internacionais (FCPA, UK Bribery Act).
Investigações Internas Corporativas
Averiguação confidencial de denúncias de fraude, assédio ou corrupção, com preservação de prova e relatórios para conselhos de administração.
Due Diligence de Terceiros (KYC/KYP)
Verificação profunda de fornecedores e parceiros para mitigar riscos de contágio reputacional.
Experiência em Destaque
Dossier AML de origem de fundos para resposta bancária
Compliance, AML & Investigações Internas
Organização de evidência e elaboração de narrativa técnica para resposta a exigências de compliance bancário relativas a origem de fundos e fluxos financeiros.
Entrada de investimento com estruturação societária, CRIP e visto de residência
Entrada de Investimento & Acesso ao Mercado
Market entry com estrutura societária, registo de investimento privado (CRIP) e coordenação documental para residência, com disciplina de compliance e cambial.
Due diligence sancionatória e export controls contratuais
Sanções, Controlos de Exportação & Risco Reputacional
Avaliação de risco sancionatório e desenho de mitigação contratual e governance para operações internacionais com cadeias de fornecimento sensíveis ligadas a recursos naturais.