O Método CAZOS de Compliance actua preventivamente: antes de a operação avançar, e antes de o litígio surgir. Identificamos e mitigamos riscos que afectam a bancabilidade, a conformidade e a reputação das operações.
Num ambiente regulatório cada vez mais exigente, asseguramos que os nossos clientes operem com integridade, transparência e em total conformidade com as melhores práticas internacionais e a legislação local.
O que abrange
AML & KYC
Prevenção do branqueamento de capitais e verificação de integridade (KYC).
Titularidade e UBO
Identificação do beneficiário efectivo (UBO) e transparência societária.
Diligência de Terceiros
Due diligence de integridade de investidores, parceiros e fornecedores.
Sanções e Risco
Gestão de risco regulatório, sanções internacionais e risco reputacional.